São Paulo/SP – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/3), a Operação Narco Azimut – Fase II, com o objetivo de aprofundar investigações sobre associação criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A ação é um desdobramento de apurações anteriores, especialmente das Operações Narco Bet e Narco Azimut, que identificaram a atuação de um grupo na movimentação de recursos, por meio de dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos, no Brasil e no exterior.
Cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nos municípios de São Paulo/SP, Ilhabela/SP, Taboão da Serra/SP e Balneário Camboriú/SC.
As investigações apontam que os envolvidos utilizavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, com a realização de operações financeiras de alto valor e movimentações com criptoativos.
Foi determinado o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões, além da imposição de restrições societárias, incluindo a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens vinculados às atividades ilícitas.
As investigações prosseguem, e os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
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Fonte: Polícia Federal