Uma ampla operação policial foi deflagrada nesta terça-feira (23) com o objetivo de desarticular um complexo esquema criminoso voltado para a sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões.
As investigações apontam que o grupo utilizava uma empresa de fachada sediada no exterior, além de contas bancárias de difícil rastreamento, conhecidas como “contas bolsão”, para ocultar a origem e o destino dos recursos.
A suspeita é de que a organização tenha se dedicado à sonegação de tributos em larga escala, desviando valores significativos que deveriam ter sido recolhidos ao Estado. A operação visa recuperar os valores sonegados e responsabilizar os envolvidos.
