Abog Carlos Alcaras Fiscal Antidrogas
26/07/2018 10h50 – Divulgação AD
En fecha 24 de julio del corriente, Agentes Especiales de la SENAD, acompañados por personal de las Fuerzas Especiales de la SENAD, se constituyeron en la vía pública, sobre la Avenida Natalicio Talavera de la ciudad de Pedro Juan Caballero, a los efectos de dar cumplimiento a la orden de detención dispuesta por Resolución Fiscal firmada por la Abg. Lorena Ledesma, Agente Fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N° 6 de Asunción, en el marco de la causa caratulada “Mauro Arnaldo Mereles y Otros sobre lavado de dinero y otros”. En el lugar mencionado se procedió a la detención de EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA MOLEIRINHO de nacionalidad brasileña, con C. I. Nro. 4.827.712.
Al momento de la detención el mismo tenía en su poder dinero en efectivo, un teléfono celular y se encontraba por abordar una camioneta, marca Toyota, modelo Fortuner, color negro, año 2018, chapa HDV 778, que según el Registro Único del Automotor figura a nombre de la empresa denominada “Del Paraguay S.A. Grupo Central Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial”, en cuyo interior se encontraron documentos varios. Todas las evidencias y la camioneta mencionada fueron incautadas por disposición fiscal y con respecto al Señor EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA pasó a guardar reclusión transitoria en la sede de la Base de Operaciones de la SENAD de la ciudad de Asunción.
En el día de la fecha, y en prosecución a la detención de EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA MOLEIRINHO, otros equipos operativos de Agentes Especiales de la SENAD, bajo la coordinación del Ministerio Público, realizaron tres allanamientos simultáneos; en la Estancia denominada “Lusipar” ubicada en el departamento de San Pedro; en una Oficina Administrativa y en una Escribanía, ambas ubicadas en la ciudad de Pedro Juan Caballero, que guardaban relación con la presente investigación sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional y con el detenido mencionado.
En dichas propiedades se lograron incautar documentaciones relevantes a fin de proseguir con las investigaciones correspondientes. Los allanamientos se realizaron bajo la coordinación de los Agentes Fiscales Lorena Ledesma y Carlos Alcaraz de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Asunción.
Antecedentes del caso
Según la investigación realizada por el Ministerio Público, se logró identificar remesas de dinero, cuentas y transacciones bancarias enviadas desde la República Federativa del Brasil a nuestro país, vinculados a Bruno César Payao Rocha y Rafael Pigozzo Rocha, ambos hijos de Luiz Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca”, quien fue anteriormente detenido en el Brasil. Estas circunstancias fueron corroboradas con documentaciones incautadas en allanamientos realizados en el año 2017, que dan indicios que Eduardo Fernando de Oliveira Moleirinho habría ayudado a ocultar mediante las operaciones de intermediación financiera, préstamos y otros servicios proveídos por las entidades bancarias y financieras dentro del territorio nacional a fin de ocultar o disimular activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, así como adquirir inmuebles, vehículos de alta gama, ganado y otros activos.
En este contexto el ciudadano Eduardo Fernando de Oliveira Moleirinho sería un miembro determinante en la estructura económica conformada para colocar, estratificar e integrar el capital ilícito proveniente del tráfico de drogas y la sociedad anónima que el mismo dirige sería pieza fundamental para la realización de las conductas mencionadas.
