Esquema de lavagem de dinheiro era feito através das casas de câmbio no Paraguai
Fonte: Midiamax
Um grande esquema de lavagem de dinheiro através do tráfico de cocaína entre o Brasil e o Paraguai foi desmantelado pela Polícia Federal com a deflagração da Operação Status, que tem cumprimento de mandados também em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã onde são cumpridos 9 mandados de busca e apreensão.
Um dos alvos é o dono de uma casa de câmbio Uniexpress e acionista de outra casa de câmbio por onde era feita a lavagem de dinheiro, que era controlada por um grupo familiar. O grupo ainda controlava grande parte do mercado de cocaína entre om Brasil e o Paraguai. A estrutura era composta por pai e filhos.
O esquema criminoso investigado tinha como ponto principal a lavagem de dinheiro do tráfico de cocaína, por meio de empresas de “laranjas” e empresas de fachada, dentre as quais havia construtoras, administradoras de imóveis, lojas de veículos de luxo, dentre outras. A estrutura, especializada na lavagem de grandes volumes de valores ilícitos, também contava com uma rede de doleiros sediados no Paraguai, com operadores em cidades brasileiras como Curitiba, Londrina, São Paulo e Rio de Janeiro.
