Varginha/MG. A Polícia Federal em ação conjunta com a Receita Federal, realiza nesta quarta-feira (1106), ação ostensiva onde cumpre quatro mandados de busca e apreensão em empresas e residência, na cidade de Andradas/MG, expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba.
A investigação, iniciada a partir de documentos encaminhados pela RFB, aponta que os suspeitos teriam criado empresas com a finalidade específica de ocultar, de forma sistemática, no período de 2018 a 2020, operações vinculadas à comercialização de café bem como dissimular o real faturamento com as vendas realizadas. Em um primeiro momento, a movimentação financeira, no período de apuração, indica para um montante de lançamentos a crédito superior a 21 milhões de reais.
Os responsáveis pelas empresas estão a ser investigados por crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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Fonte: Polícia Federal