La investigación por lavado de dinero del caso Lava Jato, ahora posa su atención en el Banco Basa, propiedad del grupo Cartes, esto según el diario O Globo de Brasil, cuyos datos fueron publicados en un artículo.
20/05/2019 05h50 – Paraguay.com
El artículo del medio brasileño titulado “La investigación de Lava Jato mira bancos de Brasil y Paraguay”, aborda la situación del Banco Paulista de Brasil, entidad que será investigada debido a un extraño movimiento de divisas entre los años 2014 y 2016, donde la entidad financiera ingresó al vecino país unos 6,7 billones de reales. Lo más llamativo fue de que para ingresar esa suma de dinero, en efectivo, utilizó aviones alquilados.
Parte del artículo refiere: “La mayor parte de esta operación de importación de moneda fue hecha por la entidad paraguaya Banco Basa, que antiguamente se denominaba Banco Amambay, que pertenece a la familia del ex presidente de Paraguay Horacio Cartes.
La investigación sospecha que no hay actividad comercial en el país vecino capaz de justificar ese volumen de movimientos. Hay sospechas de lavado de dinero para encubrir crímenes”.
egún la investigación del caso, en base al relato de seis ex colaboradores de Odebrecht que cuidaban el desarrollo de esta rosca ilícita, cuando necesitaban lavar dinero que tenían a mano en Brasil, recurrían al Banco Paulista. Según ellos, este banco legalizaba los valores emitiendo facturas por servicios que no habían sido prestados.
También indica que el Banco Paulista ayudó a lavar 48.000.000 de reales de colaboradores de Odebrecht, que confesaron los hechos ilícitos. Por este hecho, de ahora en más la investigación se centra en los millones de reales traídos todos los meses a Brasil en aviones fletados por el Banco Paulista.
Representantes del banco Basa respondieron al diario brasileño, alegando que “la disponibilidad de reales del lado paraguayo se debe a la baja carga tributaria ofrecida en relación a productos diversos, como electrónicos y que no hay ninguna ilegalidad”.
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