Luego que se hiciera público un informe de la Secretaria de Prevención y Lavado de Dinero (Seprelad) donde habla de que Apostala tendría vínculos con el narcotráfico, la Fiscalía emitió un comunicado donde señalan que efectivamente recibieron el reporte, pero que actualmente está en un análisis técnico.
El 10 de diciembre Seprelad envió al Ministerio Público el informe, ahora desde la Fiscalía confirman eso y a más de un mes hasta el momento no se designó a un fiscal para que comience con las investigaciones.
“El informe ha tenido ingreso recientemente, a mediados del mes de diciembre. El mismo contiene datos de reportes que requiere necesariamente y en todos los casos, un análisis por parte de la Dirección técnica antes de la apertura de una causa penal, a fin de que de forma jurídica se observen los elementos necesarios exigidos por Ley”, dice e breve comunicado que salió de la Fiscalía en relación al caso donde se habla que la empresa DARUMA SA y DARUMA SAM SA (cuyo nombre de fantasía es Apostala) estaría ligada a dinero que tendría su origen en el narcotráfico y que fue expuesto por el programa La Caja Negra.
Si bien es sabido que toda denuncia presentada en el Ministerio Público primero debe ser analizada antes de abrir una causa, es también sabido que siempre se designa a un fiscal para hacer ese trabajo y es éste quien ordena las diligencias previas a una imputación, sin embargo en este caso que ingresó el 10 de diciembre y estando al 27 de enero, todavía no hay fiscal designado, debido a que el caso sigue siendo analizado.
El informe de carácter confidencial generado a partir de alertas por operaciones sospechosas, al cual tuvo acceso exclusivo el equipo de La Caja Negra, revela datos concretos sobre los orígenes y presuntos vínculos de la empresa Apostala con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Las empresas identificadas son DARUMA S.A. y DARUMA SAM S.A. (APOSTALA), ambas fueron creadas el mismo día, el 6 de septiembre de 2013, según consta en el acta de la notaria pública Raquel Patricia Blasco Guillen, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombre de fantasía es actualmente APOSTALA, conformó su directorio como socios fundadores con: Micheil Youseff, como presidente, Alexandre Da Rocha Leite , director titular, y Farid Jamil Georges, director titular.
Y como síndica María Elena Alcaraz Azcona. Además aparecen como socios Carlos Giuseppe Espinoza Vega, Cristhian Ariel Doldan Diaz, Gregorio Espinoza Herrera, Carlos Manuel Lugo Garcete y Arnaldo Javier Gauto.
La sociedad se dedicará por cuenta propia, de terceros o asociación a distintos tipos de juegos de azar y sorteos, con servicios de hotelería, gastronomía, salas de fiestas, convenciones o lugares de esparcimientos, también podrán dedicarse al rubro de exportación, importación, representación de comercio. El capital inicial emitido e integrado en efectivo fue de US$ 1.500.000.
El capital para conformar estas sociedades fue puesto en su mayoría por ciudadanos brasileños que tienen, en algunos casos, vínculos familiares con personas ligadas al tráfico de drogas, como ser Farid Jamil Georges, hermano de Fahd Jamil Georges apodado “El padrino” o “Rey de la frontera” quien en los 80 y 90 fue investigado por la justicia de Brasil por trafico internacional de drogas y lavado de dinero.También otros cercanos a Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza blanca”, un poderoso narcotraficante que operó por varios años en la zona de Pedro Juan Caballero y que fue detenido en el 2017.
Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se verificó que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756.
El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.
La firma Infinium S.A. (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. La inscripción de la firma en el Registro Publico de Comercio se realizó en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de Gs 120 millones confirmado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.
Fonte: HOY