Natal/RN. A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Promessa Vazia, com o objetivo de apurar a atuação de um grupo investigado pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de capitais.
A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio de ativos financeiros, de bloqueio de criptoativos junto a corretoras especializadas e de sequestro de bens móveis e imóveis, incluindo veículos e propriedades vinculadas aos investigados.
As investigações apontam que o grupo utilizava estrutura empresarial para captar recursos de investidores mediante promessa de elevados rendimentos em operações no mercado internacional de câmbio. A captação ocorria principalmente por meio de divulgação em redes sociais, nas quais eram apresentados supostos resultados financeiros expressivos e promessas de rentabilidade para atrair novos investidores.
Também foram identificados indícios de movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos formalmente declarados, além de possíveis mecanismos de ocultação e de dissimulação de ativos, incluindo eventual utilização de criptoativos.
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Fonte: Polícia Federal