São Mateus/ES. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 5/2, operação destinada a desarticular organização criminosa voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, especialmente captação irregular de recursos de terceiros mediante falsas promessas de rendimentos elevados, sem qualquer autorização das autoridades competentes.
A investigação teve início após o relato de uma vítima que, acreditando estar investindo em um empreendimento financeiro de alta rentabilidade, entregou um imóvel como forma de representação de capital. Posteriormente, constatou-se que o bem havia sido vendido pelos investigados por preço vil, o que gerou significativo prejuízo patrimonial.
Durante a análise dos elementos colhidos, verificou-se que os valores aportados pelas vítimas eram desviados para contas bancárias de uso pessoal dos investigados, sem qualquer lastro ou aplicação real. Também foi identificado que parte expressiva desses recursos foi direcionada para sites de apostas e utilizada na compra de criptoativos, indicando clara intenção de ocultar a origem ilícita do dinheiro.
A operação cumpre cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos alvos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.
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Fonte: Polícia Federal