Operação contra o grupo Refit investiga suspeitas de fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro, tendo Ricardo Magro como principal alvo.
O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e o GAESF (Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal) prenderam preventivamente André Marques, piloto da Copa Truck, e outros nove em operação que mirou o grupo Refit nesta quarta-feira (11).
A ação teve Ricardo Magro — apontado como líder da organização criminosa que praticaria fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro — e seus pais, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro, como alvos. Eles estão nos Estados Unidos e em Portugal e são considerados foragidos da Justiça.
A operação ainda tentou prender preventivamente o suplente de deputado federal, Cristiano Beraldo, mas não conseguiu. Ele também está nos EUA e é procurado pelas autoridades. A ação apreendeu aviões, carros de luxo, joias e dinheiro em espécie.
Veja quem foi preso até o momento:
- Manuel Joaquim Andrade, preso na Vila Regente Feijó, em São Paulo (SP)
- Ernesto dos Santos Andrade, preso no Jardim Anália Franco, em São Paulo (SP)
- Julio Cesar Paulon, preso na Vila Gustavo, São Paulo (SP)
- Renato Freire Leal, preso na Vila Santo Antônio, Guarulhos (SP)
- André Marques, preso na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)
- Pedro Zuaid Dias Soares, preso no Jardim Viana, São Paulo (SP)
- Luís Antônio Dias Soares, preso no Jardim Viana, São Paulo (SP)
- Tiago Gotierre de Assis, preso na Chácara Califórnia, São Paulo (SP)
- Paulo Henrique Oliveira de Menezes, preso na Lagoa, Rio de Janeiro (RJ)
- Jorge Luiz Cruz Monteiro, preso na Refit
O MPRJ apura crimes tributários da Refinaria de Manguinhos e das distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. O prejuízo aos cofres públicos teria sido de R$ 5,5 bilhões.
Segundo a investigação, a cadeia produtiva do setor funcionaria a partir da importação de derivados de petróleo ou da aquisição do óleo mineral de uma importadora para o refino. Depois disso, o grupo venderia o combustível às distribuidoras que abastecem os postos.
Os promotores do MPRJ apontam, no entanto, que Magro exercia poder sobre todas as empresas contratadas. “Essa estrutura teria permitido a prática sucessiva de fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto ao consumidor final”, diz a autoridade em nota.
A investigação também aponta que, conforme Magro se afastava da sociedade, ele era substituído por pessoas de sua confiança, como familiares.
Na coletiva de imprensa, o MPRJ afirmou que André Marques foi apontado como responsável por duas distribuidoras ligadas ao grupo. Ele também seria amigo de infância de Ricardo Magro e teria comprado cerca de 40 postos de combustível no Rio de Janeiro.
A CNN Brasil ainda não conseguiu localizar os advogados dos envolvidos para pedir um posicionamento. O espaço segue aberto.
Nota de André Marques
“Os escritórios Juliana Bierrenbach Advogados e Fernando José da Costa Advogados, responsáveis pela defesa do empresário André Marques, manifestam surpresa diante da notícia de sua prisão e da associação de seu nome aos fatos investigados no âmbito da Operação Charon, deflagrada nesta quarta-feira (11) pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Esclarecem que, até o presente momento, não tiveram acesso aos autos da investigação, desconhecendo, portanto, os elementos probatórios que fundamentaram as imputações atribuídas ao empresário e a decretação de sua prisão. Ressaltam, contudo, que a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, cuja imposição exige a demonstração concreta e individualizada de sua necessidade, não podendo decorrer exclusivamente da gravidade dos fatos investigados ou de supostas vinculações empresariais.
A defesa considera que, diante das informações até o momento disponíveis, não se evidencia a presença dos requisitos legais que justifiquem a adoção de medida tão excepcional quanto a prisão preventiva. Assim, tão logo lhe seja franqueado o acesso integral aos autos, adotará as medidas judiciais cabíveis para questionar a necessidade da custódia cautelar e requerer sua revogação, reafirmando sua confiança no Poder Judiciário e no devido esclarecimento dos fatos.”
fonte: CNN
